【文/不雅察者网 陈想佳】当地时辰10月14日，好意思国政府认定柬埔寨太子集团为跨国违纪组织，指控其开展电信诈欺当作，并对其扩充制裁。据彭博社报谈，好意思国执法部已对太子集团独创东谈主、领有柬埔寨和英国双重国籍的陈志拿告状讼欧洲杯体育，还查扣了价值近150亿好意思元的比特币。

　　太子集团自称是一家业务精深30多个国度的房地产和金融服务公司。但好意思国考核官在法庭文献中暗示，该集团在柬埔寨各地筹画电诈园区，好多东谈主被将就在园区内从事诈欺当作，以“杀猪盘”手法进行加密货币投资诈欺。

　　好意思国考核官称，从事诈欺的劳工往往是被失实的高薪使命诱拐而来，他们被结合在园区中的大型寝室里，园区周围有高墙和铁丝网。若是劳工拒却参加诈欺当作，就会遭到殴打或濒临暴力威迫。

　　法庭文献露馅，陈志偏执合谋筹画着一个范围巨大的“手机农场”，使用1250部手机，截至着约7.6万个社交媒体账号。电诈集团成员往往会破耗数月时辰培养与受害者的复杂关系，获得对方的信任和信心，然后诱拐其将资金转入诈欺分子截至的失实投资平台。

好意思国执法部法庭文献中展示的据称用于电诈的“手机农场”相片

　　电诈集团还评释职工怎样与受害者建树“融洽关系”，提议使用“不是极端漂亮”的女性相片来冒充女性，以使诈欺看起来愈加信得过。

　　法庭文献称，陈志偏执合谋期骗太子集团庞大的业务采集洗钱，其中包括在线赌博业务和加密货币挖矿业务。又名合谋曾在2018年吹嘘，电诈当作每天不错赚取向上3000万好意思元。

　　好意思国执法部已对现年38岁的陈志拿告状讼，他濒临包括电信诈欺、洗钱在内的多项罪名，若是罪名成立，最高可判处40年扣留。执法部称，陈志咫尺仍然在逃。

柬埔寨太子集团独创东谈主陈志 太子集团网站

　　好意思国执法部还查扣了127271枚比特币，价值近150亿好意思元，称这是陈志诈欺和洗钱当作的收益。彭博社指出，比特币原先存放在被告本东谈主掌捏私钥的非托管加密钱包中，但好意思国检方莫得确认他们是怎样取得这些比特币的截至权。

　　好意思国财政部则对陈志偏执合谋，以及100多个与“太子集团”酌量的实体扩充了制裁，其中包括注册在英属维尔京群岛、中国台湾地区和新加坡的多家公司。好意思国公司和个东谈主不成与该集团开展业务，不然将濒临制裁，该集团在好意思国的通盘金钱王人将被冻结。

　　好意思国财政部长贝森特在一份声明中说：“跨国诈欺的飞速增多，使好意思国公民吃亏了数十亿好意思元，终身集合在几分钟内化为子虚。”好意思国执法部隆重国度安全事务的助理部长约翰·艾森伯格暗示：“这项告状和部门历史上最大范围的查扣步履，体现了咱们使用一切技能打击此类违纪的决心。”

　　此外，英国和好意思国开展了和洽步履，也对陈志和太子集团扩充了制裁。据英国播送公司（BBC）报谈，英国政府已冻结该“诈欺采集”在英国境内的通盘金钱，包括在伦敦价值1.3亿英镑的19处房产。

　　英国社交大臣伊薇特·库珀称：“咱们正在与咱们的好意思国盟友一齐接受震动步履，以搪塞这个采集组成的日益增长的威迫——珍重东谈主权、保护英国国民并遏制黑钱插足咱们的街谈。”

　　上个月，好意思国财政部国际金钱截至办公室对活跃在东南亚地区的大型跨国电诈团伙扩充金融和社交制裁，指控他们“通过将赴任业和暴力技能从好意思国东谈主手中盗走了数以十亿计的好意思元”。制裁主要针对缅甸东南部的“诈欺重镇”瑞科科的9个目的以及柬埔寨境内的10个目的。

　　频年来，东南亚地区的电信诈欺当作日益浪漫，好意思国政府揣测，2024年，来自该地区的电诈当作对好意思国东谈主变成了至少100亿好意思元的吃亏，较上一年增长66%。

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